企業では真面目に働く人がほとんどですが、やはり中には不正を働く従業員がいます。

また、企業間の取引を行う商行為の相手がどうも信用できない、といったようなこともあると思います。

不正の大小はありますが、真面目な人でも小さな不正からエスカレートして大きな不正をしてしまう可能性があります。

次のようなことあるときには調査をする事をお勧めします。

▽機密情報の漏洩の可能性がある

▽従業員が業務時間内に私用で動いたり、サボっている様子がある

▽会社の商品や備品が横領されている可能性がある

▽退職した従業員がライバル企業などに情報提供しているかも？

▽初めての取引先がどうも信用できない

▽会社内の会話や情報が漏洩している可能性がある

企業の危機管理は様々な形で行われていると思いますが、それが及ばない部分もあるかと思われます。
時間が経てば、被害が大きくなる可能性もありますし、そのような事を放置しておく事は利益には繋がりません。
そういった部分を埋め合わせる形で対策を講じ、調査をお考えして頂ければと思います。